商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有（）。 | 燚码招考题库

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商业银行在反洗钱管理方面主要的职责有（）。

A.

建立客户身份识别制度

B.

进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

C.

应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D.

建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E.

应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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