商业银行开展个人理财业务有（）情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 燚码招考题库

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多选题

商业银行开展个人理财业务有（）情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.

泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的

B.

挪用单独管理的客户资产的

C.

利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的

D.

未建立相关风险管理制度和管理体系，或虽建立了相关制度但未实际落实风险评估、监测与管理措施，造成银行重大损失的

E.

违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的

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