题库 财会金融 证券从业资格 证券市场基本法律法规 试题列表 下列不属于重新识别客户身份的情形是(   )
单选题

下列不属于重新识别客户身份的情形是(   )

A.

客户要求变更姓名或名称、身份证件或身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的;

B.

客户行为或交易情况岀现异常的;

C.

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;

D.

客户姓名与国务院有关部门要求金融机构协查或关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称不同的

解析
QQ
微信客服
微信群
扫一扫
客服